В Сингапуре судят трейдера, присвоившего 360 миллионов долларов
Сингапурский бизнесмен Нг Ю Чжи убедил инвесторов вложить в торговлю никелем 1,1 миллиарда долларов и треть этой суммы перевел на свои собственные счета, говорится в заявлении прокуратуры государства.
Бывшему бухгалтеру предъявлено 42 обвинения, включая мошенничество, подделку документов и отмывание денег. Предприниматель убедил инвесторов из группы Envy в том, что они могут получать прибыль от торговли физическим никелем благодаря закупкам металла со скидкой на австралийском руднике. Эта схема была фикцией, заявило обвинение.
На самом деле дешевый никель не закупался, поэтому продавать было нечего. Следствие установило, что не было ни соглашения с шахтой, ни форвардных контрактов на продажу металла. В компании Envy платили предыдущим инвесторам не доходами, полученными от физической торговли никелем, а деньгами, вложенными другими инвесторами.
В течение шести лет Нг Ю Чжи получил деньги в общей сложности от 947 инвесторов, в том числе от многих высокопоставленных лиц города. Эти средства он потратил на ведение роскошного образа жизни, приобретение произведений искусства, ювелирных украшений и автомобилей высокого класса.
Трейдеру предъявлено 108 обвинений, но возбуждено дело только по 42-м, и по ним он не признал себя виновным. Обвинение планирует заслушать показания 58 свидетелей.
Афера с никелем - последний из серии скандалов в финансовом и сырьевом центре, который в настоящее время работает над восстановлением репутации эффективного управления, сообщает Bloomberg.
