МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Следователи МВД РФ завершили расследование уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей под видом деятельности инвестиционной компании QBF, оно передано в столичный районный суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями следственного департамента МВД России завершено расследование резонансного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого более 10 лет совершали многочисленные хищения денежных средств граждан под видом осуществления брокерской деятельности финансовой группой QBF, - сказала она. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".
По версии следствия, криминальная организация существовала с декабря 2011 года по май 2021 года и действовала в восьми регионах России. Злоумышленники заключали от имени подконтрольных брокерских компаний клиентские соглашения об оказании услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам. При этом сообщали о возможности получения прибыли за счет внесения средств на открытые в указанных компаниях личные торговые счета и последующего проведения торговых операций. "Причиненный преступным сообществом ущерб составил более 2 млрд рублей", - напомнила представитель ведомства.
Волк добавила, что четверо фигурантов обвиняются в совершении 151 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других взысканий на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Расследование в отношении других участников противоправной деятельности продолжается.
Тверской суд Москвы в декабре 2021 года отправил под домашний арест директора инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с инвестициями. Также в рамках уголовного дела был отправлен в СИЗО бывший сотрудник инвесткомпании Алексей Голубев. Оба фигуранта обвиняются в совершении трех эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ). Тогда в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что фигуранты дела под видом оказания брокерских услуг, а также услуг доступа к международным фондовым рынкам похитили более 1 млрд рублей.