Предъявленное в окончательной редакции фигурантам «дела Baring Vostok» обвинение касается событий 2015 года и теперь связано с выдачей кредита. Как передает корреспондент Business FM, об этом заявил на заседании Басманного суда Москвы адвокат одного из обвиняемых, гражданина Франции Филиппа Дельпаля Леван Джиоев. «Новое обвинение касается событий декабря 2015 и связано с выдачей кредита», — сказал он. Также защитник подчеркнул, что уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшего — акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который на сегодняшний день фактически потерпевшим не является, сказал он. Адвокат просил отклонить просьбу следствия о продлении его подзащитному и еще четверым фигурантам срока домашнего аресте до 13 февраля. Меру пресечения СК просит сохранить основателю инвестфонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви, а также Филиппу Дельпалю, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову. В конце декабря 2019 года всем семи фигурантам «дела Baring Vostok» предъявили обвинение в окончательной редакции. Обвинение со статьи «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было переквалифицировано на «растрату в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее фигурантам вменялось хищение акций, которое, как считало следствие, причинило ущерб в 2,5 млрд рублей. Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный компанией «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) от «Восточного» в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тысяч рублей. Это, как утверждало следствие, привело к хищению денежных средств. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор с другим акционером банка Артемом Аветисяном. Позже, по словам защитников, проведенная по делу экспертиза пришла к другим результатам, определив рыночную стоимость спорного пакета ценных бумаг в 4 млрд рублей. Всего в деле семь обвиняемых. Четверо из них находятся под домашним арестом, а еще трое — в СИЗО.
