FATF добавила Кувейт и Папуа — Новую Гвинею в «серый» список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — обновила перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список). Как заявила президент организации Элиса де Анда Мадрасо на пресс-конференции по итогам пленарного заседания в Мехико, в него были включены Кувейт и Папуа — Новая Гвинея.

«По “серому списку” Кувейт и Папуа — Новая Гвинея были добавлены в этот список юрисдикций под усиленным мониторингом после выявления стратегических недостатков в их системах противодействия незаконным финансам. Я рада, что получила от обеих стран политические обязательства на высоком уровне о выполнении четких планов действий», — сказала она.

Страны, включаемые FATF в «серый» список, имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, однако берут на себя обязательства устранить их в согласованные сроки под усиленным международным мониторингом.

По словам президента международной организации, в текущем цикле отчитывалась 21 юрисдикция, работающая над устранением выявленных недостатков, при этом 14 стран продемонстрировали прогресс в реализации своих планов действий.

В «черном» списке — перечне юрисдикций, в отношении которых FATF призывает применять усиленные контрмеры, — изменений не произошло. Организация лишь обновила публичное заявление по Ирану и подтвердила призыв к государствам применять эффективные меры финансового противодействия. Каких-либо новых решений или действий в отношении России, чье членство в FATF было приостановлено в 2023 году, по итогам пленарного заседания принято не было.