UBS грозят новые иски из-за счетов нацистов в Credit Suisse

Швейцарский финансовый гигант UBS сталкивается с усиливающимся международным давлением после того, как миллиардер и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер добился возобновления расследования деятельности Credit Suisse в отношении счетов жертв Холокоста и средств, похищенных нацистами. Как пишет Bloomberg, инициатива Лаудера получила поддержку Белого дома, Конгресса США и Сената, где открыто ставится вопрос: были ли швейцарские банки в 1990-х годах полностью откровенны — или часть следов была сознательно скрыта. Лаудер шел к этой цели последние пять лет.

Речь идет о возможных миллиардах долларов, которые, по мнению Лаудера, не вошли в историческое урегулирование 1998 года. Тогда UBS и Credit Suisse выплатили $1,25 млрд пострадавшим от Холокоста, чтобы избежать санкций и бойкотов со стороны американских властей. Однако, как утверждает Лаудер, «на столе осталось» ещё от $5 до $10 млрд. Сейчас, спустя почти три десятилетия, он пытается вернуть то, что, по его словам, было упущено.

Поводом к новой волне расследований стала информация Центра Симона Визенталя о 12 тысячах нацистов, скрывшихся в Аргентине, многие из которых переводили значительные суммы на счета, впоследствии оказавшиеся в Credit Suisse. Некоторые из этих счетов, по словам Лаудера, оставались активными вплоть до 2020 года. При этом речь идет не о типичных депозитах: если жертвы Холокоста хранили на счетах десятки или сотни тысяч долларов, то бежавшие нацисты переводили по $10–20 млн.

Как пишет Bloomberg, долгие годы Швейцария отрицала какую-либо причастность к Холокосту. Однако у еврейских жертв была иная версия. В попытке спастись от нацистов они и их семьи переводили миллионы долларов в швейцарские банки. После войны выжившие сталкивались с множеством препятствий при попытке вернуть эти средства: банкиры требовали справки о смерти и другие документы на тех, кто погиб в лагерях. Десятки миллионов так и остались на «спящих» счетах, к которым никто не мог получить доступ.

Новое расследование, получившее название Project Righteousness, объединило юристов, политиков и финансистов, включая юриста Пола Вайса и бывшего председателя Citigroup Дика Парсонса. Команда добилась назначения омбудсмена — американского юриста Нила Барофски, ранее сотрудничавшего с Credit Suisse в рамках дел с американскими регуляторами. После покупки Credit Suisse в 2023 году UBS отказался от его услуг, но уже к концу 2023-го под давлением Конгресса США банк был вынужден вновь его нанять.

Сейчас расследованием занято более 50 специалистов, включая судебных бухгалтеров. Архивы Credit Suisse насчитывают 300 тысяч метров — документы приходится извлекать из десятков тысяч коробок. Барофски уже сообщил, что выявлены ранее неизвестные счета, включая документы, помеченные как «American black list», а также следы компаний, связанных с использованием принудительного труда и финансированием нацистских «ratlines» — тайных маршрутов бегства из Европы после войны.

Позиция UBS в США крайне уязвима: в 2024 году банк уже выплатил $511 млн в рамках расследования помощи американским гражданам в уклонении от налогов. Кроме того, швейцарские власти требуют от UBS увеличения объёма капитала, что усиливает зависимость от регуляторов по обе стороны Атлантики. Любая недосказанность по столь чувствительной теме, как нацистские счета, может создать дополнительные риски, пишет Bloomberg.

В Швейцарии к теме относятся сдержанно. По словам бывшего дипломата Томаса Борера, участвовавшего в переговорах 1990-х, «выплата в 1,25 млрд долларов освободила Швейцарию от дальнейших обязательств», так как по сути то соглашение «закрывало вопрос» и запрещало организациям жертв Холокоста предъявлять новые иски. Однако в США настроены иначе. Сенаторы Чак Грассли и Шелдон Уайтхаус добились публикации отчета Барофски и продолжают требовать раскрытия всех 64 тысяч потенциально связанных со счетами нацистов записей, включая унаследованные активы.

Лаудер и его союзники считают, что новые данные могут повлечь за собой дополнительные юридические риски для UBS. Как подчеркивает юрист Берт Ньюборн, представлявший пострадавших в том процессе, то дело касалось счетов жертв, а не самих нацистов — и смешивать эти темы неправомерно. Более того, нынешнее расследование уже выявило признаки того, что Credit Suisse в 1990-х мог намеренно скрывать информацию. По данным Сената США, банк, в частности, утаил существование счёта, принадлежавшего высокопоставленному нацистскому чиновнику, связанному с использованием еврейского рабского труда. Если выяснится, что документы действительно скрывались сознательно, это может поставить под сомнение юридическую силу прежнего соглашения. «Ни одно урегулирование не защищает от ответственности за умышленное сокрытие», — отметил Ньюборн. Аналогично, Deutsche Bank в Германии долгое время избегал обсуждения своей роли в нацистской экономике и признал финансирование строительства Освенцима лишь в 1999 году, напоминает агентство.

«Я надеюсь, что с приходом нового поколения ситуация изменилась, но в 1998 году, на мой взгляд, банки не испытывали угрызений совести, скрывая все, что могли. Как только эти скрытые факты станут известными, на мой взгляд, банки должны нести юридические последствия за свою прошлую двуличность», — сказал Ньюборн.

UBS не комментирует возможные финансовые обязательства, но официально заявляет о полной поддержке расследования.