Нацбанк Украины оштрафовал банк Порошенко на $500 тыс. за отмывание доходов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал несколько местных банков за нарушения, связанные с отмыванием доходов. Об этом сообщили на портале регулятора. Под ограничения попал Международный инвестиционный банк (МИБ) бывшего президента Украины Петра Порошенко. Нацбанк оштрафовал его на 20,5 млн гривен ($498 тыс.) за ненадлежащую проверку клиентов, а также за отсутствие информирования регулятора по запросам, связанным с законом о борьбе с легализацией преступных доходов. Помимо этого, в список попали другие финансовые организации, среди которых "Украинский капитал", "Южный", Провекс-банк, Сенс-банк и "Львов". По неподтвержденной информации, Порошенко через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма и прибыль в размере 17-18% оставлял себе. 13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко. Также санкции введены против экс-лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, в список рестрикций внесены предприниматель Константин Жеваго и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.