МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Прага обратилась к Киеву за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налога чешской компанией Upi-Agro Europe sro и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на обращение чешских правоохранителей, имеющееся в распоряжении агентства.
Согласно тексту документа, уголовное дело было возбуждено еще 23 февраля 2024 года, в нем говорится о возможном незаконном возмещении НДС в размере €11,5 млн во время таможенного оформления. Процессуальные мероприятия по выполнению запроса о правовой помощи проводит Бюро экономической безопасности Украины и органы прокуратуры.
Как сообщили источники агентства в прокуратуре, установлено, что чешская компания Upi-Agro Europe sro, которая покупала сахар и продукты из зерновых культур у двух украинских компаний "ПК "Подолье" и ООО "ПК "Зоря Подолья", вероятно, выстроила схему по уклонению от уплаты налогов. Предварительно установлено, что чешская компания также связана с сыном Петра Порошенко Алексеем (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Участники схемы подозреваются в вывозе продукции транзитом через Чехию на рынки стран ЕС и третьих стран, где они заявляли требования на налоговое возмещение.
Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Порошенко. Украинские парламентарии объясняют эти меры политическими причинами. В декабре 2021 года нынешние власти Украины предъявили Порошенко обвинение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса в 2014 и 2015 годах после провозглашения ДНР и ЛНР своей независимости.