Правительство поставило перед Центробанком задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями физлиц, пишут «Известия». Финансовые организации будут обязаны выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре 2021 года методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян. Финансовые организации должны выявлять операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц. Также подозрения вызовут более 30 трансакций в день с другими физлицами. Внимание банков привлекут и операции между гражданами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц.