Минфин Германии ужесточит контроль за офшорами

На фоне скандала с «панамским досье» Министерство финансов Германии планирует обязать немецкие банки сообщать обо всех финансовых операциях, проводимых через офшорные компании и офшорные счета, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung. Согласно данным, которыми располагают журналисты издания, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле планирует внести на рассмотрение законопроект, обязывающий банковские организации каждого региона страны ежегодно уведомлять надзорные органы об осуществлении офшорных сделок и о клиентах, замешанных в подобных сомнительных операциях. Отказ от предоставления такой информации повлечет за собой штрафные санкции. Предполагается, что такой подход позволит властям Германии усилить борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая. В скандале оказались замешаны и крупнейшие немецкие банки.