Банки и мировая прачечная: кто победит

Investing.com — Банки и регулирующие органы проигрывают в борьбе против отмывания денег. Утечка данных из сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выявила картину, где у банков, подавленных огромным объемом потенциально подозрительных переводов, нет ни ресурсов, ни воли, чтобы радикально решить эту проблему. Согласно данным Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и с преступностью, ежегодно во всем мире отмывается от 2% до 5% мирового ВВП, а в абсолютном выражении — это $2 трлн. Журнал American Banker отмечает, что система ловит всего 1%. Хотя большая часть обнародованной информации была в основном исторической, в ней снова мелькали названия ряда известных банков. Законодатели из США и ЕС рассматривают способы улучшения соответствующих механизмов. Конгресс рассматривает Закон о незаконных денежных средствах, который даст банкам больше возможностей узнавать личность людей, стоящих за мириадами подставных компаний, через которые отмываются деньги. А ЕС тем временем намеревается передать надзор за борьбой с отмыванием денег новому европейскому регулирующему органу, который, как надеются, будет лучше ловить преступников, чем перегруженный работой и подчас компрометирующий себя надзорный персонал в небольших государствах ЕС. Однако вопрос в том, обеспечат ли они когда-либо эффективную защиту от глобальной организованной преступности. Автор Джеффри Смит