"Инвентаризация архивов" от Липского: c топ-менеджеров "Интеха" спросили за 6 млрд рублей
"Схематозы" ТФБ нашли и в "Интехе" Накануне в Казани возбудили новое дело о преступлениях в "Интехбанке". Следователи заподозрили неустановленных должностных лиц кредитного учреждения в растрате, злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовой отчетности. Банковский кризис в Татарстане впервые публично прокомментировал глава Следкома по РТ Валерий Липский. Ни одного фигуранта в новом деле пока нет. Однако предварительный ущерб уже оценен силовиками в 6 млрд рублей с лишним. Об этом "Реальному времени" сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. По версии следствия, ухудшение финансового положения банка произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, выкупа векселей технических компаний, а также снятия ликвидных залогов по технической задолженности заемщиков. Незаконные действия неустановленных должностных лиц "Интехбанка" в 2015—2016 годах привели к отзыву лицензии весной 2017 года, полагают силовики. Заметим, все эти схемы хорошо знакомы читателям "Реального времени" по материалам о деле экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина, дело которого сейчас рассматривает Вахитовский райсуд Казани. Причем, ввиду коронавируса процесс фактически переведен в закрытый от общественности режим и никаких попыток обеспечить гласность хотя бы техническими средствами судебная система не предпринимает. Первое дело до приговора не дошло Первое дело топ-менеджеров "Интеха" на 874 млн суд прекратил в апреле 2019-го года за сроком давности. Бывшего главу правления банка Марселя Зарипова и его первого зама Елену Наумову изначально обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но позже квалифицировали деяние по менее тяжкой статье УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве. Срок давности по ней — всего два года, и к моменту судебного разбирательства он истек. Попытка АСВ взыскать пропавшие средства вместе с процентами в гражданском порядке с бывших обвиняемых и аффилированных с банком лиц закончилась лишь частичным удовлетворением требований — на 49 млн от заявленного миллиарда с небольшим. Заметим, что в том уголовном деле также фигурировали странные для бизнеса схемы обмена реальных активов на неликвид: в декабре 2016-го руководство банка по договору уступки получило у ООО "ПСФ "Строительный центр" права требования по трем кредитным договорам к фирме-"пустышке" ООО "Андан" в обмен на права требования по обеспеченным залогами кредитным договорам банка к ООО "Александрия", "АБ Билдинг Тренд", "Вексельный центр" и "Тринити". Три договора подписала Наумова, четвертый — Зарипов. А через четыре дня после этих сделок в "Интехбанке" была введена временная администрация. Станут ли уже побывавшие под судом банкиры фигурантами нового дела — покажет время. Расследованием занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Тот же отдел ранее возбудил новое дело о преступлениях в "Татфондбанке" с ущербом 41,2 млрд рублей. Что характерно — в этом деле ТФБ фигурируют те же статьи — растрата, преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями и фальсификация отчетности. Это дело также возбуждено в отношении неустановленных руководителей. Главный следователь Татарстана о деле ТФБ: "Точка не поставлена" Накануне банковские дела вкратце прокомментировал глава Следкома по РТ Валерий Липский в программе "Тема" ТК "Эфир". Он согласился, что крах "Татфондбанка" затронул всю республику и напомнил — на финише расследования находится дело о переводе вкладов в "ТФБ-Финанс" с ущербом в 1,5 млрд рублей. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела в 534 томах, отметил полковник юстиции. Кроме того, Липский сделал акцент на аресте денежных средств Мусина и аффилированных с ним лиц на 4 млрд рублей: — В частности, установлен счет в Швейцариии на сумму 48,5 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно 3,5 миллиарда долларов. Соответственно, по решению суда эти деньги будут возмещены "Агентству по страхованию вкладов", а оно уже будет распределять их между потерпевшими. На этой неделе я давал ответ в компетентные органы республики Швейцария, что мы подтверждаем арест этих денежных средств, что есть дело в суде, еще одно расследуется, и точка не поставлена. Также главный следователь Татарстана в своем выступлении подчеркнул одну из задач Следкома — раскрытие преступление прошлых лет. И дал понять — "реанимация" материалов, которые ранее закончились отказами в возбуждении дел либо прекращением преследования, не случайна: "Нами проводится инвентаризация уголовных дел".
