По версии следствия, главный специалист компании Елена Канунникова с 2006 по 2019 год выносила со склада драгоценные камни в нижнем белье. У подсудимой было пять сообщников. Двое из них полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Согласно их показаниям, Канунникова закупила у подельника недорогие технические алмазы, которые используются для производства инструментов, и заменяла ими ювелирные алмазы, украденные со склада.