Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд

В апреле Банк России отозвал у АО КБ «Иваново» лицензию за то, что организация постоянно нарушала нормативные акты в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме этого, в отчетах давала неполную и недостоверную информацию, постоянно занижала величину необходимых к формированию резервов, завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей, скрывала свое реальное финансовое положение. Банк России направил в МВД информацию об этих фактах. В рамках уже возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ задержали его бывших руководителей Артемия Морковкина и его зама Никиту Кузьмина. Сегодня им определяют меру пресечения. Банк «Иваново» основан в 1992 году. Он вел свою деятельность в Ивановской области. Около 80% акций кредитной организации контролировал Чарльз Тейлор - гражданин США, политик и бывший конгрессмен от штата Северная Каролина. Он был главным акционером. Другим акционером и председателем наблюдательного совета, как выяснило РИА «SM-News» является Борис Большаков, бывший сотрудник российских спецслужб, генерал-майор запаса ФСБ России, службу в ФСБ закончил в 1999 году в должности заместителя начальника Управления экономической контрразведки ФСБ по аппарату прикомандированных сотрудников. А ныне - почетный консул Республики Вануату в РФ. В ночь на 9 апреля, через 4 дня после того, как банк лишился лицензии, в банке случился пожар, который оперативно потушили сотрудники регионального управления МЧС. Одна из версий - уничтожали документы, которые могли быть интересны правоохранительным органам. Борис Большаков, тем не менее, заявил, что это была попытка поджога, и в окно бросили емкость с зажигательной смесью.