СМИ: суд в Пакистане расследует дело о крупном отмывании денежных средств

ТАСС, 4 апреля. Пакистанский суд рассмотрит иск, поданный Национальным бюро по вопросам отчетности страны, об использовании фальшивых банковских счетов и отмывании денежных средств в крупных размерах, к которым могут быть причастны некоторые политики страны. Об этом сообщил в четверг пакистанский канал Geo TV. Судья Мухаммед Башир направил повестки в суд всем подозреваемым, в том числе бывшему главе управления муниципальных служб крупнейшего пакистанского города Карачи Мухаммеду Хуссейну Сайеду. Среди подозреваемых числится помощник бывшего президента Пакистана Асифа Али Зардари Юнас Кадуави. Федеральное агентство расследований Пакистана (ФАР) проверяет бывшего президента Пакистана Асифа Али Зардари, его сестру Фарьял Талпур и председателя Omni Group Анвара Маджида на причастность к отмыванию денег через фиктивные банковские счета. Расследование началось в 2013 году после ухода Зардари в отставку. Сумму или порядок средств, которые, предположительно, были похищены, "Гео ТВ" не называет. В рамках расследования ближайшие помощники Зардари были арестованы в июле прошлого года. Другой помощник президента и председатель Omni Group Анвар Маджид и его сын Абдул Гани также были арестованы ФАР летом 2018 года. Верховный суд Пакистана создал следственную комиссию для расследования крупномасштабных махинаций. Ранее Асифа Али Зардари уже подозревали в коррупции и отмывании за границей денежных средств в особо крупных размерах. В 1997 году швейцарская сертификационная компания SGS обвиняла Зардари в том, что тот получал взятки от компании, позволив ей заключить контракт с правительством Пакистана. В 2012 году по предписанию Верховного суда Пакистана правительство страны обращалось к властям Швейцарии с запросом о предоставлении информации по банковским счетам Зардари и о последующем возобновлении закрытого в 2008 году дела о коррупции в отношении самого президента и его приближенных.