Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. 8 февраля был задержан и арестован житель Московского региона Александр Коркин. Ему инкриминируют создание преступного сообщества и незаконный вывод средств за границу. Согласно материалам дела, он совместно с известными молдавскими политиками и бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном по подложным документам в 2013 году создали в России финансовые организации «Банк Западный» и «Русский земельный банк». Также была организована финансовая компания в Молдавии. Через эти фирмы под предлогами продажи валюты и выводились средства.