Пострадавших клиентов «Кэшбери» подстерегают мошенники
На прошлой неделе председатель правления компании Артур Варданян объявил, что «Кэшбери» уходит на «трехнедельные каникулы» до 1 ноября, после чего компания якобы возобновит деятельность. Тем временем, в интернете уже распространяется реклама услуг по возврату вложений. «Коммерсантъ» нашел такие предложения в контекстной рекламе в «Яндекс.Директе». Например, такие услуги предлагает «Центр финансовой безопасности», который, по его заверениям, разработал целую стратегию возврата средств. Стоит такая услуга от 10 до 60 тысяч рублей. На сайте организации сведений о юрлице журналисты не нашли. По указанному в рекламе телефону сообщили, что там работает ООО «Таганский дом права». Еще одна компания, «Грант Эпос», обещает несостоявшимся клиентам «Кэшбери» воспользоваться ее услугами, чтобы разбогатеть. Издание отмечает, что в работе и той, и другой организации заметны признаки мошеннических схем. Сама организация, признанная пирамидой, хоть и ушла на каникулы, но свою деятельность не свернула. В группах «Кэшбери» в соцсетях кипит жизнь. 15 октября был заблокирован Youtube-канал компании, однако в группах в соцсети «ВКонтакте» говорится о запуске нового канала. Блокировке подверглась также страничка компании в «Одноклассниках». Группы в Facebook и Telegram продолжают функционировать, работают десятки групп-спутников. В соцсетях призывают не доверять информации СМИ и сообщают, что «Кэшбери» якобы заработает даже раньше, чем обещал Варданян. По-прежнему активно проводятся презентации «Кэшбери» в городах России: ближайшие запланированы в Кургане и Воронеже. По сути говоря, «Кэшбери» представляет собой сеть из фирм и компаний, которые промышляют микрокредитованием и торговлей на биржах криптовалют, привлекая для этого средства граждан. Система организована по принципу сетевого маркетинга. Компания ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, обещая высокую доходность вложений (до 600 % годовых). По оценке директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, десятки тысяч клиентов «Кэшбери» могут потерять в общей сложности 1 млрд рублей. Не исключено, что сумма может быть и больше. Только в одной официальной группе «пирамиды» во «ВКонтакте» состоит 128 тысяч человек. Закрыть организацию ЦБ не может, потому что не располагает соответствующими полномочиями. Сайт «Кэшбери» по-прежнему работает. Генпрокуратура тем временем через суд добивается его блокировки. Проверку в отношении «Кэшбери» проводит МВД. На сайте самой «Кэшбери» указана противоречивая информация о структуре ее бизнеса. В одном месте сообщается, что она объединяет «множество» компаний, в другом – что всего 3: ООО «Кэшбери», микрокредитную компанию «Варшава» и английскую Cashberry Ltd. По данным «Известий», речь тут идет об ООО «Кэшбери», зарегистрированном в Ростовской области. ИАС Seldon.Basis оценивает благонадежность этой компании как низкую (14 %). Основана она в ноябре 2016 года и официально работает «в области права», за прошедшее время ее уставный капитал не поднялся выше минимальных 10 тысяч рублей. Зарегистрирована фирма по адресу, где квартируют еще более 200 юрлиц, при этом система считает информацию о местоположении сомнительной. Сведений о финансовой деятельности компании не представлено. Генеральным директором и владельцем значится Роман Алексеев, который исполнял одну или обе из тех же ролей в одной действующей фирме и шести, находящихся в процедуре ликвидации. МКК «Варшава» зарегистрирована в Москве в июне 2017 года. По ее адресу расположены еще почти 4 тысячи юрлиц. Уставный капитал – 50 тысяч. Владельцем и руководителем значится Вадим Герасимов, который также контролирует МКК «Лига аукционов» (такое название носит один из проектов «Кэшбери»).