Что стоит за «офшорным скандалом» Paradise Papers

После обнародования Paradise Papers («Райского досье») западные СМИ пытаются связать воедино темы «офшорного скандала» и «российского следа» в американской политике. В опубликованных 13 млн документов о работе ряда компаний «вне налоговых берегов» упоминаются имена более чем 120 политиков, бизнесменов, артистов из разных стран мира. При этом ведущие мировые издания акцентировали своё внимание на нескольких фигурантах досье. Особый интерес зарубежной прессы вызвали российские предприниматели и их якобы нелегитимные финансовые сделки и тайные контакты. Однако разбор «утечек» показывает: в документах фактически описывается законная коммерческая деятельность. О шуме вокруг «райских бумаг» и их подлинном содержании — в материале RT. В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, получившем название «Райское досье» (Paradise Papers), однако не знакомы с деталями дела. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В опубликованных материалах среди прочего говорится о якобы существующих связях министра торговли США Уилбура Росса с нефтехимическим холдингом «Сибур». «Вы знаете, это не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому в данном случае мы действительно видели сообщения в СМИ, но мы не знаем никаких деталей», — пояснил Песков журналистам. В свою очередь заместитель министра финансов РФ Илья Трунин заявил, что ведомство не видит проблем в использовании российскими компаниями офшоров, если они при этом платят налоги. Также, по его словам, Минфин рассчитывает уже с 2018 года официально получать полную информацию о такой деятельности в рамках международного обмена налоговой информацией. Замминистра подчеркнул, что скандал вокруг публикации офшорных документов возник из-за того, что данные «утекли» из компаний нелегально, сообщает РИА Новости. «Со следующего года начнёт работать автоматический обмен, все юрисдикции к нему присоединились, и мы будем получать ту же самую информацию официально», — уверен Трунин. Он обратил внимание на то, что само по себе использование офшоров не запрещено для российских компаний, если такая деятельность не связана со схемами «налоговой оптимизации». «Мы всегда говорили, что всё, что можно делать в соответствии с Налоговым кодексом, — можно делать. Необходимо только своевременно передавать информацию и платить соответствующие налоги», — добавил замглавы Минфина. Трунин рассказал, что недавно принятый закон о контролируемых иностранных компаниях (так называются офшоры в российском законодательстве) «достаточно хорошо работает». «Более того, он создаёт необходимую инфраструктуру, чтобы, даже если кто-то пользуется офшорными компаниями, — пусть пользуется, главное — чтобы он мог их задекларировать соответствующим образом и уплачивать налоги в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения», — подчеркнул Трунин. При этом он добавил, что Минфин не располагает оценками по использованию офшоров российскими компаниями. Панама, Каймановы и Бермудские острова являются одними из наиболее популярных офшоров globallookpress.com © Stefan Espenhahn «Ничего криминального» В воскресенье, 5 ноября, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал около 13,4 млн документов о деятельности офшорных компаний за последние 50 лет. Предположительно источником материалов стала утечка из засекреченного архива международной юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах. В материалах, растиражированных мировыми СМИ и прозванных «Райским досье» (Paradise Papers), упоминаются имена более чем 120 политиков из многих стран, а также известные бизнесмены, спортсмены и артисты. Также утверждается, что в офшорах спрятано почти €8 трлн. В частности, в документах упоминаются российские компании ВТБ, «Газпром» и «Сибур», а также бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Юрий Мильнер, супруга вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольга и бывшая супруга председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина Марина. Из опубликованных ICIJ материалов следует, что нефтехимический холдинг «Сибур» сотрудничает с транспортной компанией Navigator Holdings Ltd., в которой имеет долю министр торговли США Уилбур Росс. В свою очередь два акционера «Сибура» находятся в американском санкционном списке. Многие западные СМИ в своих публикациях сделали акцент на «связях» между Кремлём и командой американского президента Дональда Трампа. Вот лишь некоторые заголовки масс-медиа, принявших в этом участие: «Райское досье»: что связывает министра торговли США с Россией» (BBC), «Офшор министра торговли США связан с «приближёнными» Путина» (NYT), «Россия финансировала Facebook и Twitter с помощью партнёра Джареда Кушнера» (The Guardian), «Кремль инвестировал «сотни миллионов» в Twitter и Facebook при помощи Юрия Мильнера — делового партнёра Кушнера» (Business Insider). При этом обе стороны раздуваемого «скандала» вокруг «Сибура» и Navigator выразили удивление в связи с шумихой, возникшей вокруг деятельности компаний. «Сибур» выражает удивление политически ангажированной трактовкой в некоторых публикациях в прессе обычной коммерческой деятельности, в течение многих лет, с момента её начала, полностью отражённой в публикуемой отчётности компании», — говорится в официальном заявлении холдинга. Там также подчеркнули, что все переговоры и рабочие встречи проводятся исключительно с менеджментом компаний-партнёров, без вовлечения их акционеров. «В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании были проведены все необходимые проверки со стороны контрагентов на предмет наличия каких-либо ограничений по работе с «Сибуром». Таких ограничений не было выявлено», — сообщили в пресс-службе «Сибура». Министр торговли США Уилбур Росс Reuters С недоумением отреагировал на происходящее и министр торговли США Уилбур Росс. «В сотрудничестве Navigator с «Сибуром» нет ничего неправомерного. Я своё сотрудничество с Navigator не скрывал, а компания «Сибур» не находится под санкциями США. Увольняться я не собираюсь, поскольку ничего плохого не совершил», — заявил Уилбур Росс в интервью британской ВВС и американской CNBC. «У меня были нормальные коммерческие отношения с русской компанией, и в самом факте таких отношений нет ничего криминального», — подчеркнул Росс в беседе с агентством Reuters. Он добавил, что в обнародованных документах нет ничего неуместного, и если люди убеждаются в обратном, то причина заключается в «ложном представлении ситуации». Давние дела Также в отчёте Международного консорциума журналистских расследований две компании — ВТБ и «Газпром» — обвиняются в связях с крупными инвестициями в Facebook и Twitter. Авторы утверждают, что российские компании якобы финансировали сделки инвестиционного фонда Юрия Мильнера DST Global по покупке акций Facebook и Twitter. Также сообщается, что Мильнер вкладывал деньги в стартап Cadre, основанный зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, из чего делается вывод о «связях» Кушнера с Кремлём. В Facebook уже, однако, заявили, что фонд DST как пассивный инвестор «не имел права голоса или места в правлении компании». Более того, отмечается, что DST Global давно продал свои акции. «Инвестиции были сделаны восемь лет назад, и с тех пор DST Global продал все свои активы в Facebook — доля фонда в пакете акций компании была продана пять лет назад, когда мы стали открытым акционерным обществом», — заявили в компании. В самом DST Global подтвердили информацию, что все средства из Facebook были выведены в 2013 году, а из Twitter — в 2014-м. «Это произошло вскоре после первичного публичного размещения акций этих компаний и задолго до начала президентских выборов в 2016 году», — говорится в сообщении DST Global. В свою очередь бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина назвала бредом опубликованные данные о том, что она якобы владеет офшором на Каймановых островах, через который, как утверждается, финансировались проекты австрийского бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. «Это бред. Всем советую инвестировать только в экономику России. Это моя позиция», — ответила Марина Сечина газете «Ведомости» на вопрос о связях с Майнлом. Нормандские острова у побережья Франции находятся под юрисдикцией британской монархии, но не входят в состав Великобритании или Евросоюза. С 1960-х годов острова являются крупными офшорными финансовыми центрами Reuters «Чудесный, фантасмагорический текст!» Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что опубликованная ICIJ информация содержит слишком много неточностей, а в тексте с использованием «мутной фразеологии» описывается законная коммерческая деятельность. «Чудесный, фантасмагорический текст! ВТБ — не одна из кремлёвских фирм, а крупнейший банк с государственным участием, почувствуйте разницу», — приводит слова сенатора РИА Новости. По его мнению, материалы, которые касаются «Газпрома» и его дочерних компаний «вообще трудно понять». «В сухом остатке: описывается стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмоций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», — отметил Косачёв. Помимо «российских связей», среди опубликованных документов офшорного досье также упоминаются премьер Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Малкольм Тёрнбулл, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, двор британской королевы Елизаветы II, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, спонсор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Джордж Сорос и многие другие. Также в доклад ICIJ попали компании Apple, Uber, Siemens, Allianz, Deutsche Bank, Nike, Procter & Gamble и многие другие. Против Трампа и королевы Кроме Уилбура Росса и Джареда Кушнера, в материалах журналистов по поводу Paradise Papers упоминаются госсекретарь США Рекс Тиллерсон и директор Национального экономического совета и советник Трампа Гэри Кон. ICIJ даже выделил на своём сайте отдельный раздел, посвящённый офшорным делам близких к Трампу чиновников и ключевых спонсоров Республиканской партии. Так, Рексу Тиллерсону ставят в вину то, что с 1997 по 1998 год он был директором зарегистрированной на Бермудах компании Marib Upstream Services Co, которая занималась нефтедобычей в Йемене. Гэри Кон, бывший президент инвестиционного банка Goldman Sachs, по сведениям ICIJ, в 2002—2006 годах был президентом двадцати и вице-президентом двух зарегистрированных на Бермудах компаний, связанных с Goldman Sachs. Как заявили в самом банке, руководство и работа в фирмах, которыми Goldman Sachs владеет на легальных основаниях, является общепринятой практикой, и никаких компенсаций такие сотрудники за выполнение дополнительных функций не получают. Британская королева Елизавета II и её сын и наследник престола принц Чарльз якобы тоже инвестировали в офшоры. В частности, королева, как утверждается, держала в двух фондах на Бермудах и Каймановых островах около £10 млн ($13 млн), а принц Чарльз — $113500 на Бермудах. Оба архипелага — заморские территории Соединённого Королевства, где Елизавета II — официальный глава государства. Среди влиятельных британцев, оказавшихся в досье, — бывший глава международной «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» лорд Джеймс Мейер Сассун, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, фронтмен группы U2 Боно и донор Консервативной партии Майкл Эшкрофт. 5 ноября 2017 года правительство Великобритании обратилось в Международный консорциум журналистских расследований, а также к BBC и The Guardian с просьбой представить документы, на основании которых журналисты пишут об офшорных связях известных британцев. Однако никаких реальных доказательств тех утверждений, что сделали ICIJ, предъявлено не было. «Все, у кого есть доказательства правонарушения, конечно должны передать их властям, чтобы их тщательно расследовали, — заявил The Telegraph депутат парламента Джеймс Клеверли. — Cейчас кажется, что лейбористов лучше брифингуют, чем департамент по налогам и сборам Её Величества». «Президент Украины сказал неправду» Украинские СМИ сообщили, что в документах ICIJ фигурирует и офшор президента страны Петра Порошенко. При этом журналисты предположили, что он создал офшорную компанию не для передачи корпорации Roshen в «слепой траст», а для ухода от налогов. После публикации этих данных лидер оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала к проведению расследования в отношении главы государства. «Президент Украины сказал неправду гражданам, открывая офшор. Как видно из нового расследования — для отмывания налогов, чтобы украинский бюджет из корпорации президента и других активов президента не получил ни копейки. Расследование НАБУ, генеральной прокуратурой, специальным антикоррупционным прокурором должно быть проведено немедленно», — заявила парламентарий. «Что мы за нация и народ, который не обращает на это внимания в парламенте и не обсуждает это открыто. Я считаю, что нужно немедленно поднять этот вопрос в парламент и вызвать президента», — добавила Тимошенко. Реагируя на подобное выступление, представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала обвинения в адрес президента необоснованными домыслами. Утечка конфиденциальных документов панамской компании Mossack Fonseca в 2016 году получила название панамагейт globallookpress.com © imago stock&people «Райское досье» стало второй крупной публикацией утечки конфиденциальных документов. Первая партия из 11,5 млн файлов была обнародована Международным консорциумом журналистских расследований в апреле 2016 года. В неё попали документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, вызвавшие череду скандалов и получившие название панамагейт. В феврале 2017 года власти Панамы задержали двух основателей компании Юргена Моссака и Рамона Фонсеку в рамках дела, предположительно связанного с коррупционным скандалом в Бразилии, в центре которого оказались энергетический гигант Petrobras и строительная компания Odebrecht. Генпрокурор Панамы Кения Порселл заявила тогда, что собранная информация может указывать на то, что «панамская фирма является криминальной организацией, призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения».