В Федеральный закон от 7 августа 2001 года ТЧ 115-ФЗ ”О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, добавили функцию уполномоченных органов по противодействии легализации (отмывании) дохо
Уполномоченный орган в целях осуществления своей деятельности в установленном им порядке ведет перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с ва...