Транскапиталбанк пытался сотрудничать с банками в Азии и на Ближнем Востоке, в том числе в Китае, утверждает Минфин США.
Банк предлагал проводить транзакции через собственную систему TKB Business — альтернативу SWIFT. Благодаря этому появилась возможность обрабатывать долларовые платежи от клиентов под санкциями. Кроме того, Транскапиталбанк пытался создать расчётный центр в Азии без участия американских и европейских банков.
Под санкции также попали Инвестторгбанк, принадлежащий Транскапиталбанку, и «глобальная сеть» из более чем 40 физических и юридических лиц, которые помогали уклоняться от санкций, заявили в США.
Под санкции попал и один из крупнейших российских операторов дата-центров по майнингу криптовалюты BitRiver и связанные с ним компании.
Транскапиталбанк ранее стал расчётным центром новой платёжной системы Hello, которую ЦБ зарегистрировал 15 апреля 2022 года.
Открыть вклад по выгодной ставке
Это удобно сделать онлайн на Сравни