В Иванове в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности на 36 млн

Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, принесшей доход свыше 36 миллионов рублей. Обвинительное заключение по делу уже утверждено. Мужчине инкриминируются преступления, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, а также частью 2 статьи 187 УК РФ, - незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, а также неправомерный оборот средств платежей.

По данным следствия, с 2018 по 2024 год фигурант совместно с другими членами организованной преступной группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществлял незаконную банковскую деятельность. Не имея специального разрешения, злоумышленники обналичивали денежные средства со счетов фиктивных организаций. В результате незаконной деятельности доход превысил 36 миллионов рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Иваново. Уголовные дела в отношении остальных семи участников организованной группы в настоящее время уже рассматриваются судом, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.