В Иркутской области накрыли банду теневых банкиров

В Иркутской области полицейские совместно с Росгвардией выявили теневых банкиров, которые подозреваются в обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации силовиков, нелегальные банкиры организовали зачисление безналичных средств юридических и физических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. В этом им помогал руководитель одного из банков региона. Волк уточнила, что нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.

Кроме того, под видом оплаты за несуществующие сделки фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии — не менее 14%.

Отмечается, что доход от незаконной деятельности составил около 190 млн рублей.