Сеть из 700 лжеинвесторов могла похищать по €100 млн в месяц

Полиция Нидерландов при поддержке бельгийских правоохранителей пресекла деятельность международной сети, подозреваемой в масштабном инвестиционном мошенничестве.

По оценке следствия, более 700 участников структуры могли ежемесячно похищать свыше €100 млн у жителей разных стран. Точное число потерпевших не установлено, но оно может достигать нескольких десятков тысяч.

Главным фигурантом расследования стал 46-летний мужчина с гражданством Израиля и Польши. Его задержали 26 мая в польском аэропорту, когда он направлялся из Дубая в Польшу. Нидерландская полиция считает, что подозреваемый занимал ключевое положение в организации и обладал техническими знаниями, позволявшими сети долгое время скрываться от правоохранительных органов.

По открытым данным, на которые ссылается полиция, ранее мужчина подвергался преследованию за взлом информационных систем нескольких иностранных государственных организаций. После задержания его передали Нидерландам. Следственный судья распорядился поместить фигуранта под предварительный арест на 14 дней.

Новая серия задержаний прошла в июле. На Кипре 7 июля взяли под стражу двух граждан Нидерландов в возрасте 45 и 34 лет, а также 34-летнего гражданина Бельгии. Все трое постоянно жили на острове. В тот же день в Бельгии задержали 25-летнего подозреваемого, проживавшего в стране. Еще одного гражданина Нидерландов, 44-летнего мужчину без постоянного места жительства, обнаружили 10 июля в Афинах. Таким образом, по делу задержаны по меньшей мере шесть человек. Полиция не исключает новых арестов.

По материалам расследования, организация действовала как крупная международная компания. В ее распоряжении находилось около 20 офисов или колл-центров в разных странах. Работу региональных подразделений координировал единый головной офис. Внутри каждого колл-центра существовало несколько команд, каждая из которых специализировалась на жителях определенной страны.

Сотрудники организации имели разное гражданство и представлялись финансовыми консультантами либо персональными инвестиционными менеджерами. Они связывались с потенциальными клиентами по телефону и через интернет, после чего поддерживали общение в течение недель или месяцев. Продолжительный контакт позволял завоевать доверие человека и убедить его вложить первые деньги.

Начальный взнос обычно был небольшим. На предоставленной клиенту платформе вскоре появлялась информация о полученной прибыли. Внешне сервис практически не отличался от настоящей инвестиционной площадки, однако фактически никаких ценных бумаг или других активов на деньги потерпевших не приобретали.

Увидев первую прибыль, человек соглашался увеличить сумму вложений. Лжеинвесторы продолжали демонстрировать рост счета и убеждали клиента переводить все больше средств. Деньги, нередко в криптовалюте, поступали в распоряжение участников сети. Показанные на платформе активы и доход существовали только на экране.

Следствие связало с этой организацией около 550 заявлений, поданных в Нидерландах, и примерно 200 обращений в Бельгии. Совокупный ущерб только нидерландских потерпевших приблизился к €25 млн. Большинство известных полиции жертв потеряли более €10 тыс.

Некоторые пострадавшие не понимали, что стали жертвами обмана, даже после начала расследования. Полицейским пришлось самостоятельно связываться с ними, объяснять устройство схемы и предупреждать о риске новых переводов. Точное количество обманутых клиентов во всех странах пока подсчитывается.

По данным полиции, сеть действовала как минимум с 2021 года. Ее участники использовали псевдонимы, скрывали настоящее местонахождение и применяли технические средства для маскировки цифровых следов. Установить расположение офисов и личности подозреваемых удалось благодаря изучению финансовых операций, IP-адресов и оборудования, полученного в ходе расследования.

Полиция также связалась с коммерческими компаниями, на площадках которых размещалась цифровая инфраструктура организации. Совместно с ними часть используемых мошенниками систем отключили. Полученные сведения передали через Европол правоохранительным органам других стран для продолжения расследования и возможного привлечения местных участников сети к ответственности.

Финансовая часть расследования продолжается. Сотрудники полиции устанавливают, какие активы подозреваемых можно заморозить или конфисковать, а также проверяют пути движения денег и криптовалюты.

Отдельно полиция предупредила о повторном обмане потерпевших. После прекращения платежей с ними могут связываться представители так называемых компаний по возврату средств. Они обещают найти похищенные деньги, но требуют заранее внести залог или оплатить услуги. Следствие допускает, что подобные сервисы контролируются теми же преступными сетями и используются для повторного хищения денег у уже обманутых клиентов.

Читайте также: Сергей Мавроди продавал россиянам бумагу вместо денег