Банду нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность

В Нижнем Новгороде вынесли приговор семерым местным жителям, обвиняемым в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают прокуратура и областной суд.

В период с июля 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, принимали и зачисляли деньги клиентов на банковские счета подконтрольных им фирм. Также они вели учет привлеченных средств каждого из клиентов.

В дальнейшем деньги, которые аккумулировались и хранились на счетах, злоумышленники использовали при выполнении распоряжений клиентов. За это они получали вознаграждение в размере 9% от суммы полученных безналичных денежных средств. Их действия позволяли скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления.

Таким образом, подсудимые незаконно получили доход в особо крупном размере на сумму свыше 64,5 млн рублей.

Суд признал злоумышленников виновными и назначил им наказания в зависимости от степени и роли соучастия каждого. Их приговорили к лишению свободы на сроки от трех до 4,5 лет условно с испытательными сроками от 3 до 4,5 лет, а также к штрафам от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, при обысках у них изъяли более 2,7 млн рублей, которые конфискованы в доход государства.

Ранее сообщалось, что директора нескольких коммерческих фирм в Нижнем Новгороде обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX