МВД раскрыло схему вывода 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки

Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали в Москве троих фигурантов дела о масштабном выводе средств за рубеж через платежную систему Qiwi, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук действовали как банковские платежные агенты и в 2022-2023 годах организовали регистрацию более 24 тысяч Qiwi-кошельков на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных.

Через платежные терминалы системы из России за рубеж было переведено свыше 30 млрд рублей. Как установила полиция, кошельки применялись не только для вывода средств, но и в интересах нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и наркоторговли.

Уголовное дело следственный департамент МВД возбудил 11 февраля 2026 года. При обысках изъяты документы и электронные носители, из которых следует, что дропы верифицировали кошельки лично в офисах фигурантов. Всем троим предъявлены обвинения, 25 июня Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО. Предполагаемые организаторы схемы находятся за границей.