История с €7,8 млн закончилась сроком: суд Кипра приговорил украинку
Суд на Кипре приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам лишения свободы по делу о предоставлении недостоверных сведений при декларировании крупных сумм наличных денег. Об этом сообщает Cyprus Mail.
По данным издания, следствие установило, что в период с августа 2023 года по март 2024 года женщина 20 раз въезжала на территорию Кипра и ввезла в общей сложности €7 769 300 наличными.
Расследование началось после обращения самой женщины в правоохранительные органы. В марте 2024 года она сообщила о похищении €420 тыс. в Лимасоле. После этого власти приступили к проверке перемещения крупных сумм через аэропорт Ларнаки.
В ходе разбирательства суд признал украинку виновной в предоставлении ложной информации таможенным органам. Вместе с тем обвинения в отмывании денег были сняты, поскольку прокуратура не смогла доказать преступное происхождение средств.
По тому же делу проходил 43-летний гражданин Украины. Он также был оправдан по обвинениям, связанным с легализацией денежных средств.
При определении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — факт декларирования наличных при въезде в страну, а также наличие у осужденной двух несовершеннолетних детей.
Вынесенный приговор касается исключительно эпизодов, связанных с предоставлением недостоверных сведений при перемещении денежных средств через границу. Обвинения, касавшиеся возможного отмывания денег, в рамках данного дела подтверждения в суде не получили.
Читайте также: Японский нутрициолог предупредил об опасности однообразных суши