В Петербурге вынесли приговор группе теневых банкиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условным срокам 11 фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которые обналичили не менее 2,5 млрд рублей и получили от этого почти 200 млн рублей преступного дохода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Бабенко, Елены Дмитриевой, Александры Безкуцкой, Елены Капашиловой, Гульшан Абдуллаевой, Романа Смирнова, Сергея Киреева, Ольги Костичевой, Юлии Гаджикурбановой, Ксении Пучковой и Бориса Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Назначенное наказание каждому в виде лишения свободы было признано условным с испытательным сроком от 2 до 3 лет", - говорится в сообщении.

Все подсудимые признали вину. Уточняется, что Бабенко суд приговорил к 5,5 года условно со штрафом в 1 млн рублей, Смирнова - к 4 годам 3 месяцам условно со штрафом в 3,7 млн рублей, остальные получили от 3 до 4,5 года условно со штрафом в общей сумме почти в 6,2 млн рублей.

Как установил суд, осужденный ранее соучастник фигурантов по фамилии Полынцов создал преступную группу еще в 2016 году. В нее он, Бабенко и еще один ранее осужденный вовлекли остальных участников. Своими действиями злоумышленники помогали предпринимателям в инкассации и переводах денег в обход банков. За услуги преступники удерживали с коммерсантов комиссию в размере 8%. Чтобы их деятельность со стороны выглядела законной, соучастники использовали реквизиты и печати фирм-однодневок, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей. На счета этих подставных организаций клиенты переводили безналичные деньги под видом оплаты за товары и услуги по фиктивным договорам. Затем средства аккумулировались и через систему "Банк-клиент" распределялись на счета фиктивных ИП для последующего обналичивания через банкоматы в разных регионах России. Пять человек из числа членов группы занимались бухгалтерской работой, в том числе управляли счетами и готовили фиктивную отчетность для налоговых органов. Группа действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской и Костромской областей.