ФСБ вскрыла крупнейшую аферу с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

ФСБ задержала руководителей и сотрудников кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников по подозрению в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.

По данным спецслужбы, фигуранты вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний.

На оперативных кадрах ЦОС показано задержание теневых брокеров в Санкт-Петербурге и Москве. В офисы и квартиры брокеров сотрудникам ФСБ пришлось входить при силовой поддержке спецназа, который взламывал и срезал металлические двери. Также показаны изъятые во время обыска пачки долларов и рублей - в сумме более 100 миллионов рублей, печати и документы компаний, а также цифровые носители с криптокошельками.

Как отметили в ФСБ, решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест. Так, в частности, стало известно, что 29 мая по решению Лефортовского суда были отправлены под стражу в СИЗО руководитель кипрской Mind Money Юлия Хандошко и гендиректор "Инвестиционной палаты" Алексей Седушкин.

В видеокомментарии ЦОС ветеран органов безопасности Александр Чемерский заявил, что спецслужбы сегодня применяют современные технологии, в том числе антифрод, для отслеживания новых методов мошенничества на финансовых рынках. В то же время, по его словам, разоблачение международных мошенников, которые постоянно меняют свои схемы и используют криптовалюты и офшорные зоны, - это одна из сложнейших оперативных задач.