Более 20 человек задержаны по делу о финансировании незаконных онлайн-казино
Сотрудники правоохранительных органов задержали 24 обвиняемых в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивающего финансирование незаконной игорной деятельности. Следственным комитетом на основании представленных ФСБ России материалов возбуждено уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества, контролировавших на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена», – рассказала Петренко.
По версии следствия, участники преступной группы обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Обвиняемыми каждый день в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
«Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск», – подчеркнула представитель ведомства.
В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобиле. Суд также удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на принадлежащее фигурантам имущество. Расследование по уголовному делу продолжается.