Двое мужчин осуждены за махинации с деньгами ежемесячным объемом более 1 млн руб.

Химкинский городской суд вынес приговор двум участниками организованной преступной группы – прежде не судимым жителям Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Дагестан 2003 и 2004 годов рождения, промышлявшим нелегальным оборотом средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В аэропорту Шереметьево в ходе предполeтного досмотра в багаже молодых людей, вылетавших внутренним рейсом в Махачкалу, а также в ходе их личного досмотра стражами правопорядка было обнаружено и изъято 24 мобильных телефона, которые, как выяснилось в дальнейшем, использовались для сопровождения незаконных финансовых операций, а также более 200 банковских карт и оформленные на сторонних лиц SIM-карты, привязанные к расчeтным счетам граждан. Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево по данному факту сбыло возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»)», – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты в группе с неустановленными сообщниками участвовали в мошеннических схемах, с помощью которых похищались денежные средства у граждан. Для этого они незаконно оформляли банковские карты на подставных лиц, скупали платeжные средства у населения, а также переводили деньги, похищенные у обманутых мошенниками граждан, на подконтрольные счета с помощью SIM-карт и электронных сервисов, а затем обналичивали. За эти услуги обвиняемые забирали себе 6-7% от проведeнной суммы. По данным следствия, через подконтрольные подсудимым счета ежемесячно проходило более 1 млн руб.

Как выяснили транспортные полицейские, группа действовала длительное время, отличалась сплочeнностью, устойчивой иерархией и чeтким распределением ролей. Организаторы преступной деятельности координировали сообщников через мессенджеры. Весь теневой доход сначала переводился в цифровые активы, а затем обналичивался и распределялся между всеми участниками. При вынесении приговора Химкинский городской суд счeл доводы обвинения убедительными и назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроками на 1 год 10 месяцев и 1 год 8 месяцев в зависимости от роли каждого.