Польскую криптобиржу Zondacrypto контролирует «тамбовская мафия» — Gazeta Wyborcza

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) обнаружило, что контрольная доля польской криптобиржи Zondacrypto принадлежит организованной преступной группировке (ОПГ) из России, известной как «тамбовская», сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку ABW.

В документе говорится о том, что в июле 2018 года один из соучредителей компании Матеуш Байер продал свой пакет акций. По официальным данным, его купили три организации, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Для осуществления этой сделки было проведено два платежа в размере «десятков миллионов евро».

При этом Краль отрицает информацию, распространяемую в СМИ, сообщает «Коммерсантъ». Однако прокуратура Польши возбудила дело о мошенничестве и отмывании денег, согласно которому размер ущерба составляет 82,8 млн евро. А от деятельности биржи могли пострадать более 30 тысяч человек.

Тамбовская ОПГ была основана в конце 80-х годов в Ленинграде. Ее организаторами были молодые спортсмены из регионов, а главарем выступал Владимир Кумарин (позже сменив фамилию на Барсуков). В 90-е годы ОПГ контролировала большую часть коммерческих структур Санкт-Петербурга.