Донскую фирму заподозрили в нарушении валютного законодательства на 293 млн рублей

Ростовская область, 28 апреля 2026, DON24.RU. Ростовская таможня возбудила уголовное дело в отношении фирмы из Ростовской области за нарушения правил валютного регулирования. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. В течение нескольких лет в рамках внешнеторговых сделок компания поставляла в Испанию и Кипр сельхозпродукцию различного ассортимента. Ее контрагенты получали муку, ячмень, семена льна. Общая стоимость отправленных товаров превысила 570 млн рублей. При этом более половины поставок не были оплачены. Как установили таможенники, руководители компаний продавца и покупателя являлись аффилированными лицами. К тому же донская фирма не предпринимала действий по получению денег за поставленные товары. В результате более 293 млн рублей валютной выручки так и не поступили в Россию, как того требует валютное законодательство. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств»). Материалы переданы по подследственности, добавили в Южном таможенном управлении.