Мужчине заблокировали счета после возврата 50 тыс. рублей по ошибке
Счета россиянина заблокировали после того, как он честно вернул переведённые ему чужие деньги. Мужчине от незнакомца по ошибке пришли 50 тысяч рублей, он поступил по совести и вернул средства через оператора банка. Но вместо благодарности последовало обвинение в отмывании денег. Финансовая организация заподозрила клиента в нелегальных операциях и заблокировала его счета. Теперь москвич не может распоряжаться своей картой и средствами на ней. Чтобы снять блокировку и доказать свою правоту, ему придется обращаться в суд и проходить длительные разбирательства с предоставлением объяснений. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал, что делать, если вам пришли деньги от неизвестного человека:
"Ни в коем случае не возвращать данные деньги. Даже если вы возвращаете их через сотрудника банка, либо ещё через что-то, возможно, вас могут привлечь. И если с вами кто-то связывается и просит слёзно, либо менее слёзно вернуть деньги, можно порекомендовать этому человеку обратиться в его банк и отозвать данный платёж. А самому этого делать не нужно".
Также юрист рассказал, как поступить, если вы вернули деньги и вам заблокировали счета:
"Здесь нужно изначально запринскринить всю переписку, которая была, все деньги, которые были, и обращаться в несколько инстанций. Обращаться в свой банк, в банк, из которого пришли деньги, в Центробанк, как мегарегулятор, а также в прокуратуру, чтобы она провела проверку, и также обратиться в Росфинмониторинг, который именно контролирует все вот эти вот транзакции".
Если вы сделаете все по списку и собирете все документы, то исход может быть положительным, говорит эксперт.