Глава НСФР Емелин: Злоумышленники вводили в заблуждение участников рынка акций
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что центральный аппарат ведомства - Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело против организованной группы граждан из компании PFL Advisors. Эти люди занимались манипуляциями на рынке акций на Московской бирже.
Дело расследуется по статье 185.3 Уголовного кодекса РФ. Это первое уголовное дело, возбужденное по таким основаниям. По словам Петренко, уже установлены трое граждан, причастных к незаконным действиям. Но их фамилии следствие не разглашает.
- В ходе мероприятий, проведенных ГСУ СК России совместно с ФСБ, ГУЭБ и ПК и Банком России, установлено, что в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Соучастники использовали стратегию Pump & Dump, воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене. Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах "РынкиДеньгиВласть", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", - уточнила представитель ведомства. По подсчетам СК, фигурантами дела совершено больше 55 тысяч незаконных сделок. Как подчеркивает Петренко, эти действия привели к "существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере".
- Проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также ценности на сумму более 3 млн рублей, - разъяснила Петренко и добавила, что расследование по этому уголовному делу продолжается.
По итогам проверки Банк России квалифицировал эти действия как манипулирование рынком. Сделки совершались по личным счетам людей, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая и управляла упомянутыми Telegram-каналами.
"Банк России направил лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы", - говорят в пресс-службе Банка России.
Компетентно
Манипулировали рынком
Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин (НСФР) рассказал "Российской газете", что такая афера - это масштабные мошеннические действия. Речь может идти о десятках тысяч пострадавших граждан, которые были подписаны на эти Telegram-каналы. Если человек подписывается, то, вероятнее всего, ему было интересно куда-то вложить свои средства, добавил Емелин.
Совокупная аудитория этих каналов составляет около 300 тысяч человек, отмечает инвестиционный стратег "Ари Капитал" Сергей Суверов. По его словам, каналы давали рекомендации по покупке или продаже ценных бумаг, а аффилированные с ними структуры продавали или покупали бумаги накануне публикации рекомендаций.
"Удалось доказать, что эти три человека вводили в заблуждение своих подписчиков, давая ложные советы. Людям рассказывали о том, что цена акций скоро сильно повысится. Те, кто был связан с Telegram-каналами, покупали эти ценные бумаги, ждали роста курса, который происходил вследствие такого инвестиционного совета, а на пике спокойно продавали. После этого рыночная цена бумаги падала, потому что никакого основания для ее роста и не было. То есть фактически это было массовое введение в заблуждение участников рынка: мошенники получали за счет этой сделки выгоду, фактически "перекачивая" деньги своих подписчиков себе в карман", - отмечает Емелин.
Факты злонамеренного манипулирования в целях искусственного изменения курса акций периодически фиксируются на рынке ценных бумаг. Банк России, по словам Андрея Емелина, ранее обходился в основном дисциплинарными мерами, в редких случаях - штрафами, чтобы "приструнить" определенным образом лиц, которые вводили инвесторов в заблуждение.
Но затем была построена очень серьезная система мониторинга Банка России, которая имеет возможность практически в онлайн-режиме отслеживать не только конкретные транзакции, происходящие на рынке ценных бумаг, но и получать эту активность в разрезе конкретных участников рынка. И она оказалась эффективной.
"Банк России, на мой взгляд, дает очень понятный и доступный сигнал рынку о том, что "пора такой казачьей вольницы" закончилась", - считает Андрей Емелин. Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев считает, что Банк России и правоохранительные органы выявили мошенническую схему, организованную под контролем одного бенефициара. "Telegram-каналы выдавали желаемое за действительное, умышленно "разгоняя" цены на акции, а затем продавали их "в рынок" по заведомо высоким котировкам. Примечательно, что это происходило без фундаментально подтвержденного анализа компании-эмитента, по сути, с подменой фактов и введением инвесторов в заблуждение", - рассказал эксперт.