В Санкт-Петербурге арестованы юрист и ее подельник

В Санкт-Петербурге арестованы 39-летняя юрист и ее 41-летний подельник. Им инкриминируется организация преступной группы и ведение нелегального банковского бизнеса. Согласно информации, полученной от пресс-службы Следственного комитета России, подозреваемые, предположительно с декабря 2024 по март 2026 года, сформировали организованную структуру.

Они распределили между собой обязанности и задействовали подконтрольные им коммерческие организации. На счета этих фирм поступали безналичные средства от других предприятий, стремящихся скрыть свои финансовые доходы. Транзакции осуществлялись на несуществующих основаниях. Общая сумма денежных средств, прошедших через их счета, превысила 244 миллиона рублей.

"Полученные средства обвиняемые конвертировали в наличные, оставляя себе комиссию. Затем они осуществляли операции с иностранной валютой. Используя подложные документы, они переводили наличные средства на счета зарубежных фирм. Общая сумма таких переводов составила свыше 294 миллионов рублей", — сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники СК совместно с представителями ФСБ, МВД и таможни провели обыски в жилищах фигурантов дела. В ближайшее время судом будет определена мера пресечения для задержанных. Следственные действия продолжаются.