Омский суд рассмотрит дело тысяч пострадавших в финансовой пирамиде

Омский суд приступит к рассмотрению дела о мошенничестве и отмывании денег в отношении Дениса Панишева. Мужчина обвиняется в хищении крупной суммы и попытке скрыть происхождение незаконно полученных доходов.

По данным следствия, в течение почти девяти лет, начиная с декабря 2010-го и заканчивая маем 2019-го, Панишев руководил сетью кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд»», расположенных в разных регионах России, включая Иркутскую область, Республику Бурятия, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и Омск. Одновременно он являлся владельцем и управляющим финансовой организации «Финансовая компания «Деловые инвестиции».

Под руководством Панишева, по мнению следователей, были обмануты тысячи вкладчиков, которым обещали выгодные условия кредитования и инвестирования. Однако собранные деньги использовались исключительно в корыстных целях самого руководителя. Преступления затронули интересы около четырех тысяч пострадавших, ущерб составил более 75 миллионов рублей.

Панишев легализовал похищенные деньги, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба омских судов.

Материалы уголовного дела содержат внушительный объем документов, превышающий 1500 томов.