В Ульяновской области полицейские выявили преступное сообщество теневых банкиров

«Следователи СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области расследуют противоправную деятельность подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На основании материалов сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем.По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Сообщество состояло из четырех обособленных групп. Лидер каждой из них искал новых участников теневой схемы, распределял их полномочия и проводил обучение. Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Злоумышленники оставляли себе 12 процентов комиссионных. Это позволило им получить доход на сумму порядка 40 млн рублей. Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур города Москвы и Ульяновской области. С целью легализации полученных денег фигурантами было создано агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт. Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек. Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок до 20 лет», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео