Житель Херсонской области осужден за осуществление незаконной банковской деятельности

Новотроицкий межрайонной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Херсонской области в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность». В период с сентября 2022 года по апрель 2024 года осужденный, действуя в составе организованной группы, осуществлял незаконные операции по купли-продаже иностранной валюты у граждан как в наличной, так и безналичной формах. Клиентов участники группы находили посредством мессенджера, используя кодовые фразы и методы конспирации. Доход от незаконного бизнеса группы за указанный период составил около 24 млн рублей. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей. В доход государства обращено свыше 10 млн рублей, изъятых у осужденного в ходе обысков. Уголовное дело в отношении второго соучастника ранее было рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.