В Ростовской области раскрыли схему обналичивания денег

Бизнесменам инкриминируют незаконную банковскую деятельность и создание фиктивных компаний

Пресс-служба управления ФСБ сообщила о раскрытии схемы преступной группы бизнесменов в Ростовской области. Пятеро участников группы подозреваются в подделке платежей и обналичивании денежных средств.

По данным ведомства, злоумышленники использовали банковские реквизиты более двух десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Компании числились в сферах грузоперевозок, строительства и продажи стройматериалов, но на самом деле служили инструментом для вывода денег в теневой оборот.

За шесть лет подозреваемым удалось провести нелегальные банковские операции на сумму свыше 516 миллионов рублей. При этом доход фигурантов составил более 36 миллионов рублей.

Бизнесмены изготавливали фальшивые распоряжения о переводе денег с фиктивными основаниями платежей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и фигурантам предстоит предстать перед судом. Им вменяют незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юрлиц и ИП, а также неправомерный оборот платежных средств.

Ранее СМИ сообщали об антикоррупционном иске к экс-замгубернатору Владимиру Окуневу и его экс-заместителю Светлане Шаповаловой. Их и ряд связанных с ними лиц обвиняют в незаконном заработке в рамках теневого автобизнеса.