Задержанным в Грузии за махинации россиянам грозит до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пятерым задержанным по обвинению в нелегальных финансовых транзакциях гражданам России, им грозит до 14 лет лишения свободы. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

"Задержанным предъявлено обвинение по пункту "а" второй части 192-й статьи уголовного кодекса, а также пункту "а" второй части и пункту "г" третьей части 194-й статьи о групповой незаконной производственной деятельности и легализации незаконных доходов группой по предварительному сговору, чему сопутствовало получение прибыли в особо крупном размере, что подразумевает в качестве наказание лишение свободы сроком до 14 лет", - говорится в заявлении.

Как отмечает прокуратура, обвинение предъявлено пятерым физическим лицам, а также одному юридическому лицу. Согласно данным следствия, задержанные незаконно ввезли в Грузию $350 тыс. Эти деньги они планировали конвертировать в криптовалюту и перевести на собственный криптокошелек для сокрытия средств. Также открытое одним из россиян предприятие вело незаконную деятельность провайдера виртуальных активов. В частности, оно предлагало взаимный обмен различной криптовалюты на иностранную валюту, осуществляя транзакции виртуальных активов, эквивалентные десяткам миллионов лари (один лари примерно равен $0,37).

Что касается юридического лица, ему предъявлено обвинение по статье о незаконной производственной деятельности, что подразумевает штраф, аннулирование права деятельности и ликвидацию.

Накануне Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях на миллионы долларов. Как сообщалось, одна из компаний, работая в Тбилиси без регистрации и разрешения Нацбанка, выполняла виртуальные транзакции, эквивалентные миллионам лари. Россияне, минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы. Из офиса компании было изъято $371 тыс., документы и компьютерная техника. Также у одного из задержанных изъято $100 тыс., а из нескольких автомобилей с российскими номерами - $250 тыс.