Минфин Грузии: задержаны пять россиян за незаконную легализацию доходов

В Грузии пятерых россиян обвинили в легализации незаконных доходов. Об этом сообщает Минфин страны на официальном сайте. В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги виртуальных активов как через нелегальный офис, предлагая так называемые "курьерские" услуги. "За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране", - говорится в сообщении. Помимо этого, правоохранители установили, что граждане РФ ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы. После этого задержанные не отчитывались о средствах и занимались легализацией средств. По факту инцидента возбуждено дело по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и о легализации незаконных доходов. Первая статья предусматривает заключение сроком до пяти лет, а вторая - до 12 лет. В сентябре Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ Антона Чечина к 8,5 годам тюрьмы за участие в протестах в Грузии.