СК задержал подпольных банкиров в Ульяновске

Следственный комитет РФ объявил, что его сотрудниками в Ульяновске возбуждено уголовное дело против группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия, в 2024-2025 годах организаторы аферы искали и успешно находили граждан, которые готовы были за регулярное денежное вознаграждение получить статус индивидуального предпринимателя. При этом, как подчеркивает СК - "без намерения вести предпринимательскую деятельность".

Эти люди открывали на себя расчетные счета, получали банковские карты, электронную цифровую подпись, сим-карты, а потом передавали все это задержанным, чтобы они проводили банковские операции от своего имени.

- Получив все необходимое, организаторы регистрировали фиктивных предпринимателей как продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие денежные средства, - объяснили в ведомстве.

Подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели вывести в деньги, чтобы уйти от налогообложения. Обналиченные деньги возвращались фирмам, а участники преступной группы получали процент. Во время обыска у задержанных изъяли ноутбуки, мобильники, 25 миллионов рублей, банковские карты и сим-карты.

Всего следователями СК при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны 8 человек, в том числе организатор преступной схемы.

Но в следственном ведомстве уверены, что фигурантов дела будет больше. Их сейчас устанавливают.