Следствие закончено: Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинение
Прокуратура Москвы сообщила, что расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема завершено, им предъявлено обвинение. Третий фигурант дела заключил досудебное соглашение со следствием, дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Чекалиным предъявили обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в 2021–2022 годах фигуранты вывели более 251,6 млн. рублей, полученных за продажу фитнес-курса. При оформлении транзакции они предоставили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Газета «Коммерсантъ» уточняет, что деньги поступили на счет фирмы в ОАЭ, а оформлена операция была как покупка информационного продукта. Организатором схемы, по данным издания, следствие считает Артема Чекалина.
Читайте также:
Лерчек оставили под домашним арестом, а с ее бывшего мужа сняли некоторые ограничения
В деле Лерчек может появиться еще один фигурант