В Татарстане группа обнальщиков вывела в тень более 1,1 млрд рублей
Задержание предполагаемых преступников стало итогом совместной операции сотрудников Управления ФСБ России по республике и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Участникам группы инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, криминальная схема была создана жителем Казани еще в 2021 году. Для реализации своих планов он привлек двух знакомых женщин. Группа находила коммерческие организации, заинтересованные в услугах по обналичиванию средств, и выстраивала с ними незаконные финансовые отношения.
Механизм работы был следующим: компании-клиенты переводили средства на счета подконтрольных организатору фиктивных фирм и аффилированных с ним индивидуальных предпринимателей. После этого деньги выводились в наличный оборот и передавались заказчикам за вычетом комиссии, которая составляла от 13 до 15 процентов от суммы.
По данным МВД России, за время своей деятельности группа получила незаконный доход в размере 86 миллионов рублей, при общем обороте выведенных средств не менее 1,1 миллиарда рублей. Основные фигуранты дела были задержаны. В их домах и офисах проведены обыски, по итогам которых двоих подозреваемых поместили под домашний арест, а еще одного отпустили под подписку о невыезде.
Следственные мероприятия затронули не только организаторов, но и посредников, включая руководителей подконтрольных фирм. В ходе обысков было изъято большое количество вещественных доказательств: не менее 27 печатей различных организаций, десятки банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника и финансовая документация, имеющая значение для дела.
В случае доказательства вины организаторам незаконного бизнеса грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Имена подозреваемых и названия компаний, пользовавшихся их услугами, в интересах следствия пока не разглашаются, сообщает inkazan.ru.