В Татарстане возбуждено уголовное дело о создании подставных компаний

Мужчина предоставил свой паспорт другим лицам, чтобы они подготовили учредительные документы для регистрации двух фиктивных компаний в налоговых органах

Татарская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Зеленодольска, который обвиняется в незаконном использовании документов для создания подставных коммерческих организаций. Ему вменяется нарушение статьи 173.2 УК России. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина предоставил свой паспорт другим лицам, чтобы они подготовили учредительные документы для регистрации двух фиктивных компаний в налоговых органах. После этого он не имел никакого отношения к их деятельности и не управлял ими.

Тем не менее зарегистрированные компании использовались третьими лицами как фиктивные подрядчики для выполнения строительных работ на объектах транспортной инфраструктуры.

Данная противоправная деятельность была выявлена в ходе надзорной работы прокуратуры. Уголовное дело теперь передано мировому судье судебного участка №7 по Зеленодольскому району Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

Расследование в отношении других участников схемы продолжается.