Свыше 354 миллионов рублей из средств материнского капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы. Об этом 17 июля рассказала в телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
По ее словам, Главное следственное управление регионального Главка МВД России закончило предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
«По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа», — сообщила Волк.
Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ.
В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как пояснила Волк, в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы. Речь идет о земельных участках, жилых и нежилых помещениях, автомобилях.
«Парламентская газета» ранее рассказывала о том, как мошенники оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей и получали по этим документам различные соцвыплаты. Деятельность криминальной структуры охватывала 59 регионов. Мошенники предоставляли в органы ЗАГС и МФЦ подложные документы о родах вне медицинских учреждений для оформления свидетельств о рождения детей и последующего получения по ним выплат, в том числе маткапитала.