В Варшаве задержан 51-летний криминальный авторитет Вьет Ха, известный как Паша Вьетнамчик. При аресте он попытался спрятаться в шкафу в комнате сына.
Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной группировкой, занимавшейся финансовыми махинациями.
Следствие установило, что организация, возглавляемая Вьетнамчиком, на протяжении нескольких лет занималась массовым выпуском поддельных счетов-фактур по НДС. С 2018 по 2022 год преступники оформили более четырех тысяч фиктивных документов на сумму свыше 61 миллиона злотых (около 1,3 миллиарда рублей).
По данным польской прокуратуры, фальшивые счета передавались коммерческим компаниям, которые использовали их для снижения налоговых выплат, незаконно уменьшая сумму НДС почти на девять миллионов злотых. Группировка действовала в Варшаве и ее окрестностях, включая Янки и Вульку Косовскую, а в ее состав входили граждане Польши, Украины, Вьетнама и Индии.
Преступники импортировали товары из Азии через подставные фирмы-однодневки, затем продавали их в торговых центрах, а прибыль переводили за границу на счета в Китае, Гонконге и ОАЭ. Для сокрытия денежных потоков участники группы управляли множеством компаний, создавая сложные схемы.
Сам Вьетнамчик сохранял полную анонимность, избегая документов и зарегистрированных средств связи, что долгое время позволяло ему скрываться от правосудия, передает сайт варшавской прокуратуры.
В Испании задержали 14 членов «русской мафии», которые занимались отмыванием денег. Их заказчиками были члены «армянской, китайской и украинской мафии». Кроме того, они пытались основать нелегальный бизнес вместе с правительством Кубы. Как «русская мафия» живет в Испании — в материале «Вечерней Москвы».