Московскую пособницу дальневосточной группировки по отмыванию денег задержали в Беларуси
В Приморском крае будут судить жительницу Москвы, которая являлась соучастницей преступной группы Антона Семикина по легализации и отмыванию денежных средств, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
Преступная группа Семикина, как говорилось ранее, реализовывала разные схемы легализации денег, полученных преступным путём. Жительница Москвы 1978 года рождения помогала с заключением договоров купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг. Её помощь заключалось в подборе лизинговых компаний, офисного помещения, проведении переговоров. При участии гражданки схема была реализована с апреля по ноябрь 2022 года, принеся криминальной империи Семикина более 145 миллионов рублей, принадлежавших лизинговой компании.
Москвичке была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но она его нарушила, пытавшись скрыться в Беларуси с поддельным паспортом, её задержали при пересечении государственной границы и экстрадировали обратно в Россию. Кроме того, с ней было расторгнуто заключённое ранее соглашение о сотрудничестве. Вину гражданка не признала.
Прокурор вынес в отношении фигурантки обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), по делу она проходит как пособница (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Уголовное дело в отношении самого Антона Семикина и других участников преступной группы находится на рассмотрении в суде. Для незаконных банковских операций группировка использовала более 25 фирм, зарегистрированных на лиц, находившихся у Семикина «в подчинении и служебной и иной зависимости», как ранее информировал Следственный комитет. В общей сложности преступный доход Семикина и компании превысил 647 миллионов рублей, силовиками арестовано имущества на 167 миллионов в рамках обеспечительных мер.
В числе других преступных схем группировки была, например, продажа рыбной продукции неизвестного происхождения, легализованной через сделку с ликвидированным на тот момент предприятием.
