ФСБ выявила схему незаконного обналичивания почти 300 миллионов рублей

Специалисты управления ФСБ совместно с сотрудниками МВД в Санкт-Петербурге и Ленобласти остановили работу организованного преступного сообщества, специализировавшегося на противоправных операциях с денежными средствами. В рамках спецоперации правоохранители задержали трех россиян - Ситковского М.С., Марченко Р.С. и Вильданову Е.А., которых подозревают в осуществлении незаконных банковских операций.

Следственные органы установили, что задержанные организовали сложную преступную сеть для вывода крупных денежных сумм с получением сверхприбыли. По предварительным оценкам, объем незаконных финансовых манипуляций достиг 287 млн рублей. В процессе досмотра у фигурантов изъяли важные улики: пакеты регистрационных бумаг лжепредприятий, фальшивые штампы коммерческих структур, крупную сумму в рублях и иностранной валюте, а также целый набор пластиковых карт различных банков, пишет ТАСС.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ. Следственная группа активно работает над установлением возможных связей арестованных с другими участниками теневых финансовых схем, параллельно проверяя данные о наличии дополнительных соучастников преступного сообщества.