Эзотерик из Новосибирска отмывал деньги через фиктивный займ

Ситуация началась с того, что на счет эзотерика регулярно поступали значительные денежные суммы от различных лиц, происхождение которых вызывало вопросы. Из-за большого количества подозрительных транзакций банковское учреждение заблокировало счет и потребовало от предпринимателя предоставить доказательства законности этих переводов. Вместо этого он решил прибегнуть к незаконной схеме с помощью знакомого.