В Ставропольском крае в отношении фигурантов уголовного дела о многомиллионном мошенничестве возбуждено еще три уголовных дела

Двое руководителей организаций в сфере дорожного строительства Ставрополья, ранее задержанные за мошенничество в особо крупном размере, стали фигурантами еще трех уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 54-летние жители краевого центра в зависимости от роли каждого подозреваются мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном образовании юридического лица. Противоправную деятельность граждан выявили и пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ОЭБ и ПК УМВД России по городу Ставрополю и УФСБ России по Ставропольскому краю. Предварительным следствием установлено, что, руководствуясь корыстными мотивами, фигуранты организовали заключение муниципального контракта между администрацией Курского округа и подрядчиком по реконструкции более 10-ти километров автодороги Ага-Батыр – Дыдымкин. При этом строительный контроль за исполнением работ осуществляла организация, возглавляемая одним из подельников. В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года подозреваемые организовали заключение рамочного договора поставки инертных материалов между подрядчиком и подконтрольной им организацией, при этом заведомо осознавая, что не будут выполнять его условия. Позднее полученные в качестве авансового платежа 50 млн рублей фигуранты похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В дальнейшем с целью легализации похищенных денег подельники изготовили фиктивные платежные поручения, ввели их в неправомерный оборот, после чего перечислили более 22 млн рублей на счет предпринимательницы из Ростовской области. Фактически же, они приобрели у женщины ее недвижимость – жилой дом с земельным участком в городе Сочи, оформив его на несовершеннолетнего родственника одного из фигурантов. В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены и соединены в одно производство уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ч. 1 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ. По ходатайству следователя в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.